Про роботу
Ми - міжнародна fintech компанія, яка представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Наше завдання – підвищити фінансову грамотність людей та зробити фінансові продукти простими та доступними.
Наша Компанія – це не просто співробітники, які працюють над спільними завданнями. Це ком'юніті, яке поєднує амбітних людей, які завжди шукають можливості, а не причини. Людей, які знають чого хочуть і йдуть до цього.
У зв'язку з активним розвитком запрошуємо до своєї команди Відповідального фахівця за фінансовий моніторинг.
Вимоги до кандидата:
- Вища освіта (юридична або економічна);
- Досвід роботи у сфері фінмона від 5 років;
- Знання документації Міжнародних платіжних системах Visa, MasterCard та знання ключових положень релевантних міжнародних стандартів і передових практик;
- Наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації фахівця з питань фінансового моніторингу;
- Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів НБУ Держфінмоніторингу та практичні навички його застосування в діяльності фінансових компаній;
- Знання основ щодо суті та забезпечення інформаційної безпеки, безпеки інформації, кібербезпеки та захисту інформації.
Функціональні обов'язки:
- Належна перевірка клієнтів та їх актуалізація (погодження договорів);
- Забезпечення перевірки Торговців та web-сайтів Торговців на відповідність вимогам законодавства України, платіжних систем Visa та MasterCard;
- Моніторинг та аналіз змін законодавства у сфері фінансового моніторингу;
- Координація та нагляд за реалізацією системи заходів у сфері фінансового моніторингу, контроль за виконанням вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в Компанії;
- Розробка та запровадження нових бізнес-процесів, а також удосконалення існуючих, у зв’язку з новими законодавчими вимогами;
- Підготовка та подання управлінської та статистичної звітності з питань фін. моніторингу, як внутрішньої, так і до уповноваженого органу;
- Робота з Державною службою фінансового моніторингу України та Національним банком України;
- Аналіз фінансових операцій клієнтів на відповідність фінансового моніторингу;
- Проведення навчальних заходів для працівників Компанії, надання керівникам підрозділів консультацій та роз’яснень з питань фінансового моніторингу;
- Участь у розробці автоматизації процедур ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, а також впровадження ризикоорієнтованого підходу в Компанії.
У нас Ви отримаєте:
- Фінансову стабільність - гідну та своєчасну зп;
- Роботу у крутій команді професіоналів, де кожен любить свою справу;
- Широкі можливості для професійного та кар'єрного зростання;
- Участь у цікавих та масштабних проектах;
- Зручний графік роботи;
- Щорічна оплачувана відпустка;
Чекаємо на Ваші резюме з побажаннями із заробітної плати.
Відгуки про роботу в Tamga 15
Анонім - СЕО - Київ - працівник, з 2020
28.09.22Анонім - СЕО - Київ - працівник, з 2020
Анонім - Менеджер - Киев - працівник
20.09.22Анонім - Менеджер - Киев - працівник
Serg York - Dot Net разработчик - Варшава - працівник, з 2015
17.09.22Serg York - Dot Net разработчик - Варшава - працівник, з 2015